익명 트레이더가 5000만달러 USDT를 3만7000달러 상당으로 스왑하는 대형 사고 발생했다. 업계는 자금세탁보다 사용자 오류 가능성에 무게를 두고 있다.
5000만달러, 3만7000달러로 증발…디파이 ‘초대형 실수’ 파장 / TokenPost.ai
지난주 디파이(DeFi·탈중앙화금융) 앱에서 한 트레이더가 5000만달러(약 748억3000만원)를 3만7000달러(약 5537만원)로 바꾸는 ‘초대형 실수’를 저지르며 시장이 술렁였다. 거래가 워낙 비정상적으로 기울어져 있어, 일각에서는 ‘자금세탁’ 가능성까지 제기됐지만 전문가들은 정황상 가능성이 낮다고 봤다.
문제의 거래는 에이브(AAVE)와 코우스왑(CoW Swap)을 이용해 이뤄졌다. 두 앱은 사후 분석에서 이번 사건을 ‘사용자 오류’로 결론 내렸지만, 워낙 큰 금액이 한 번에 날아가면서 의심은 쉽게 가라앉지 않았다. 다만 분석가들은 “이 정도로 눈에 띄는 형태는 자금세탁에 오히려 불리하다”는 쪽에 무게를 실었다.
니키타 오브친니크(Nikita Ovchinnik) 바터(Barter) 최고경영자(CEO)는 DL뉴스에 “이 수준의 감시와 공개 주목, 포렌식 분석을 즉시 불러오는 거래보다 ‘더 깔끔하고 효율적이며 덜 노출되는’ 자금 이동 방법이 많다”며 “이번 건을 둘러싼 소동 자체가 자금세탁설과는 반대 방향의 증거”라고 말했다.
암호화폐 업계에서 자금세탁은 오래된 리스크다. 하나의 방식이 차단되면 또 다른 우회로가 등장하는 ‘두더지 잡기’가 반복된다. 실제로 2023년 바이낸스는 미국 정부가 제기한 자금세탁 및 제재 위반 혐의를 해결하기 위해 유죄를 인정하고 40억달러 이상을 납부하기로 합의했다. 2024년에는 비트멕스(BitMEX)가 적절한 자금세탁방지(AML) 프로그램을 구축·유지하지 못했다고 인정했고, 캘리포니아 기반 거래소 OKX도 2025년 2월 무허가 송금업 운영 및 미국 AML 법 위반 혐의로 유죄를 인정했다.