미 상원 국토안보·정부사무위원회가 바이낸스를 상대로 이란 연계 테러 조직의 자금세탁 의혹에 대한 조사에 착수했다고 전했다.
바이낸스는 과거 43억 달러 벌금 이후에도 17억 달러 규모의 의심 자금 흐름 보도가 나오자 “사실관계 왜곡”이라며 반박했다고 밝혔다.
99억 달러 거래량 바이낸스…미 상원, ‘이란 자금세탁’ 의혹 조사 착수 / TokenPost.ai
미 상원 국토안보·정부사무위원회가 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스를 겨냥한 조사에 착수했다. 이란과 연계된 테러 조직이 바이낸스 플랫폼을 통해 자금세탁을 했다는 의혹이 핵심으로, 상원은 내부 기록과 거래 관련 자료 제출을 요구하며 압박 수위를 끌어올렸다.
이번 조사는 공화당 랜드 폴(켄터키) 상원의원이 위원장으로 있는 국토안보·정부사무위원회가 주도한다. 위원회는 바이낸스가 ‘제재 대상’ 주체와 테러 조직의 불법 자금 흐름을 차단하는 데 반복적으로 실패했는지, 그리고 이 과정에서 이란 관련 네트워크와 어떤 연결고리가 있었는지를 들여다보고 있다. 바이낸스는 이날 기준 거래량이 99억달러(약 14조659억원)를 넘긴 것으로 전해졌다.
민주당 소속 리처드 블루멘탈(코네티컷) 상원의원은 25일(현지시간) 서한에서 “바이낸스의 이란 자금세탁 관여 의혹과, 제재 대상 기관·테러 조직·범죄 행위자의 불법 이용을 막지 못한 반복적 실패와 관련된 기록과 정보를 제공하라”고 요구했다. 블루멘탈은 상원 ‘상설조사소위원회(PSI)’ 간사(야당 측 핵심 직책)로, 사실상 조사 실무를 이끄는 인물이다.