미 연방 법원이 비트코인 고수익을 미끼로 9만 명에게서 2억 100만 달러(약 2,904억 원)를 모은 PGI 대표 라밀 벤투라 팔라폭에게 징역 20년형을 선고했다고 전했다.
FBI는 현재까지 손실액 6,270만 달러(약 907억 원)를 공식 집계하고 피해자 환급 가능성을 조사 중이라고 밝혔다.
2억 100만 달러(약 2,904억 원) 끌어모은 ‘비트코인 폰지’… PGI 대표 징역 20년, 9만 명 피해 드러났다 / TokenPost.ai
미국 연방 법원이 비트코인(BTC) 투자를 미끼로 한 초대형 폰지 사기를 벌인 암호화폐 투자사 프라에토리언 그룹 인터내셔널(PGI) 대표에게 징역 20년형을 선고했다. 최소 수십억 원대 수익을 약속하며 글로벌 투자자 9만 명 이상을 끌어모았지만, 실상은 신규 자금으로 기존 투자자를 돌려막는 전형적인 ‘비트코인 폰지 사기’였던 것으로 드러났다.
미 법무부(DOJ)에 따르면 미국과 필리핀 이중 국적을 가진 61세 라밀 벤투라 팔라폭은 자신이 설립한 PGI를 통해 대규모 투자 사기를 주도했다. 그는 회장이자 최고경영자, 그리고 주된 홍보 책임자로 나서 PGI를 ‘일일 0.5%에서 최대 3% 수익을 내는 비트코인 거래 회사’라고 선전했다. 하지만 수사 결과, 이 정도 수익률을 뒷받침할 만한 실질적인 비트코인 거래는 이뤄지지 않았던 것으로 확인됐다.
사기 행각은 2019년 12월부터 2021년 10월까지 이어졌다. 이 기간 PGI에는 전 세계에서 최소 9만 명 이상의 투자자가 유입됐고, 투자금 규모는 2억 100만 달러(약 2,904억 원)를 넘어선 것으로 조사됐다. 이 가운데 3,000만 달러(약 433억 원)는 현금 등 법정화폐로, 나머지는 약 8,198 BTC로 유입됐으며, 당시 기준 비트코인 투자액 가치는 1억 7,100만 달러(약 2,471억 원)에 달했다.