텔레그램으로 운영되는 불법 도박 및 암호화폐 자금세탁 네트워크가 53일간 602억 원 상당 테더 거래를 수행한 것으로 밝혀졌다. 주요 거래소로 131억 원 이상 유입되며 규제 사각지대가 여전한 것으로 드러났다.
텔레그램 기반 도박 네트워크, 53일간 600억 원 규모 암호화폐 자금 세탁 확인 / TokenPost.ai
텔레그램 기반 불법 보증 네트워크…수백억 원 규모 암호화폐 도박·세탁 정황 포착
텔레그램을 기반으로 운영되는 온라인 도박과 암호화폐 세탁 네트워크가 단속 이후에도 여전히 대규모로 활동을 이어가고 있는 것으로 확인됐다. 특히 이들 도박 플랫폼은 테더(USDT)로만 약 414만 개(약 602억 3,800만 원) 규모의 거래를 53일 만에 처리한 것으로 드러났다.
블록체인 정보 분석업체 비트레이스(Bitrace)는 최근 공개한 보고서를 통해, 일부 불법 도박 조직들이 텔레그램의 에스크로(조건부 결제) 기능을 악용해 자금세탁과 사기 행위를 정교하게 수행하고 있다고 분석했다. 이들 플랫폼은 겉으로는 일반 거래 보증 서비스를 내세우지만, 실제로는 탈중앙화 특성과 익명성을 이용해 온라인 도박과 범죄 자금의 흐름을 은폐하는 데 활용되고 있다.
실제 거래는 계속…무너진 네트워크 위에서 이어지는 도박 활동
보고서에 따르면, 현재까지 드러난 주요 지갑은 ‘후이온 텔레그램 지갑(Huione Telegram Wallet)’, ‘왕보 지갑(Wangbo Wallet)’, 그리고 ‘HWZF’(후이온페이와 오버시즈페이를 의미) 등 세 가지다. 이 중 일부는 이미 폐쇄된 것으로 알려져 있지만, 실제로 이 지갑들을 사용하는 관련 도박 플랫폼은 여전히 정상 운영 중이며, 이들을 통해 대규모 암호화폐 자금이 계속 처리되고 있다.