리처드 블루멘탈 미 상원의원이 바이낸스의 이란 관련 제재 회피 거래 ‘방조’ 가능성을 제기하며 예비 조사에 착수했다고 전했다.
바이낸스는 제재 위반 증거가 없다고 반박하며 제재 노출 비중이 0.284%에서 0.009%로 96.8% 감소했다고 밝혔다.
17억 달러 제재 회피 의혹… 미 상원, 바이낸스에 자료 제출 ‘3월 6일’ 데드라인 / TokenPost.ai
바이낸스가 미국에서 또다시 도마 위에 올랐다. 민주당 소속 리처드 블루멘탈 상원의원이 바이낸스가 이란 관련 제재 회피 거래를 ‘방조’했을 가능성을 제기하며 공식 질의에 착수해서다.
미 상원, 바이낸스에 자료 제출 요구
블루멘탈 의원은 2월 24일(현지시간) 바이낸스 공동 최고경영자 리처드 텡(Richard Teng)에게 보낸 서한에서, 바이낸스가 이란을 상대로 한 미국 및 국제 제재를 ‘대규모로 위반’하도록 했다는 보도를 언급했다. 서한에 따르면 바이낸스는 이란발 자금세탁을 막기 위한 경고와 권고를 충분히 반영하지 않았고, 이란과 연관된 약 17억달러(약 2조4,277억원·환율 1달러=1,428.10원)의 자금 이동이 가능하도록 했다는 의혹을 받고 있다.
블루멘탈 의원은 해당 거래가 이란과 연결된 테러 조직을 지원했을 뿐 아니라, 이른바 ‘그림자 선단(shadow fleet)’으로 불리는 유조선 네트워크를 통한 러시아산 원유의 불법 판매를 돕는 데 활용됐을 수 있다고 주장했다.
이번 질의는 상원 국토안보·정부업무위원회 산하 상설조사소위원회(PSI)의 예비 조사 성격이다. 소위원회는 바이낸스에 이란 관련 자금세탁 가능성, 제재 대상 기관·개인에 대한 처리 방식, 내부 컴플라이언스(준법) 체계 운영 등과 관련된 폭넓은 기록 제출을 요구했으며, 제출 기한을 2026년 3월 6일로 못박았다.