베네수엘라 국적의 남성이 1조 4,700억 원 규모 불법 자금을 암호화폐로 세탁한 혐의로 미 법무부에 기소됐다. FBI는 이를 역대 최대 규모의 자금세탁 중 하나로 보고 있다.
베네수엘라 남성, 암호화폐로 1조 4,700억 원 세탁…FBI '역대 최대 규모' / TokenPost.ai
베네수엘라 국적 남성, 1조 4,700억 원 규모 암호화폐 세탁 혐의…최대 20년형 직면
미 법무부가 약 1조 4,755억 원(약 10억 달러) 규모의 불법 자금을 암호화폐를 이용해 세탁한 혐의로 베네수엘라 국적의 호르헤 피게이라(59세)를 기소했다. 미 당국은 이번 사건을 ‘역대 최대 규모의 암호화폐 자금세탁 작전 중 하나’로 규정했다.
기소는 미국 버지니아주 동부지방법원에서 이뤄졌으며, 피게이라는 범행이 수년에 걸쳐 여러 대륙에서 이뤄졌고, 암호화폐 지갑과 유령회사를 동원해 자금 흐름을 은폐했다고 알려졌다. 그가 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년형에 처해질 수 있다.
글로벌 규모의 정교한 암호화폐 세탁 네트워크
검찰에 따르면 피게이라는 미국 내외의 은행계좌, 암호화폐 거래소, 디지털 지갑, 페이퍼컴퍼니를 활용해 거액의 범죄 수익을 미국 안팎으로 이동시켰다. 그는 현금을 암호화폐로 전환한 뒤, multiple 지갑을 거쳐 다시 달러로 되환전하고, 콜롬비아, 중국, 파나마, 멕시코 등 고위험 국가로 송금했다는 게 당국의 설명이다.
FBI 워싱턴 지부의 수사관 리드 데이비스는 해당 네트워크를 통해 약 1조 4,755억 원(약 10억 달러) 어치 암호화폐가 이동한 것으로 추산했다. 이 자금 대부분은 암호화폐 트레이딩 플랫폼에서 유입된 것으로 알려졌다.